杭州建筑构件有限公司第十五次股东会和第四届董事会二次会议于2012年5月29日在杭州浙江饭店·天香楼会议室召开 。公司第四届董事会董事来连毛 、鲁润江 、郑育辉 、周永元 、王晓栋出席会议 ；公司监事张娟娣、韩永坤、周振维、王红霞 、宋明法，集团副董事长竺德明，杭构公司高层管理人员、各分子公司负责人等列席会议 。会议由公司董事鲁润江同志主持 。

会议审议并一致通过王永强等同志的人事任命 ，总经理周永元代表公司经营班子所做的2011年度工作报告 ，公司2011年度财务决算报告 ，公司2011年度利润分配方案和公司2012年度财务预算方案（含2012年管理费用预算表 、2012年度各项主要经济技术指标计划 ，2012年基建与更新设备计划等） 。

会议首先对公司2011所取得的工作业绩表示充分肯定 。2012年是2011-2015年战略发展规划的开局之年 ，杭构公司在面临内外部复杂多变情况，形势严竣、困难的不利条件下，克难攻坚 、团结奋斗 ，公司三大主导产品产值、产量均创下公司历史新高，公司的整体生产规模逆势而上实现了一次新的跨越。

会议就各项议案、公司经营管理中存在问题和下一阶段发展进行了深入分析和讨论 ，并提出具体工作要求：

一、公司要想尽一切办法、采取一切措施加强应收账款回收 ；

二 、要对外加剂业务的效益状况和发展前景进行详细分析 ，为其下步发展提供决策依据 ；

三 、预决算方案要解剖麻雀 ，要提供各成员单位实实在在的决算报告 ，谁有贡献 、谁拖后腿要一目了然，为经营决策和客观评价经营业绩提供支撑 。

四 、要加强经济分析 ，通过每个月的经济活动分析，争取制定企业定额。

五 、要有针对性的解决发展中的瓶颈问题 ，查缺补漏 ，不断完善内控制度，切实解决管理漏洞 ，提升管理水平 。

会议最后，来连毛董事长对杭构公司的下一步工作做出重要工作指示 。

来董指出，杭构公司要正确面对历史遗留的不公，谨记没有如果，只有结果 。同时 ，杭构公司要对这几年的工作业绩做出一个公平 、公正 、其如其分的总结 ，把实践提升到理论，来指导下一步的实践 ，并激励同志们更加有信心。

来董用四个新对杭构公司提出工作要求：

 一 、在创新上做好文章。就是要想办法 、出点子 ，用高压推动杭构各项工作。要把流程再造这个问题放到议事日程上来 ，把成本管理 、经营管理制度和流程完善到位。

二 、在创新上找出路 。要在挖潜当中、解决自身问题当中 ，把资金问题解决掉 ；要通过收支两条线改善现金流；要抓住经营工作的命脉，把握主动权 ；要把合适的人放在合适的岗位上。

三、在创新上出效益。不要求杭构有原创式的创新 ，要求在现有的工作态势当中在创新中提高效益。从用电、用水 、小材料领用管理开始，到经营管理的细化 ，要把主动权牢牢把握在自己手中 ，从各个环节创新找效益。

四 、在创新上求发展 。寻求新的经济增长点是很痛苦的，杭构的出路在模式创新 ，可以寻求技术和管理输出的途径。三位一体要进一步落实，优势互补 ，相互学习 。

最后 ，来董希望杭构公司的经营班子要更加有担当，更加要有勇气 ，更加要有激情 。这是历史赋予杭构公司的责任 ，这也是大家一起必须要担当的担当 ！